Assemblées Générales

L’assemblée générale annuelle suivie de l’assemblée générale extraordinaire de Solutions 30 SE se tiendra le 30 juin 2021.

Actionnaires de Solutions 30, vous avez jusqu’au 21 juin pour voter et soutenir le Groupe !

Madame, Monsieur, Cher actionnaire de Solutions 30,

Solutions 30 est pleinement mobilisé sur un objectif unique : celui de renouer avec le contexte serein précédant les attaques répétées, contre lesquelles la société continue de se défendre, afin de poursuivre son développement et sa croissance.

Votre Assemblée Générale annuelle se tiendra le 30 juin 2021 à huis clos, compte tenu du contexte sanitaire. Moment fort de la démocratie actionnariale de votre entreprise, nous mettons tout en œuvre pour favoriser un dialogue transparent et constructif avec vous. Nous vous invitons ainsi à poser toutes vos questions dès maintenant à l’adresse suivante investor.relations@solutions30.com et nous prendrons le temps de vous répondre de manière exhaustive lors d’une session de réponse aux questions au cours de l’AG.

Solutions 30 est une entreprise aux fondamentaux solides. Depuis près de 20 ans, son business model est simple, sur des marchés porteurs. Nous employons 15 700 personnes qui, à travers plus de 60 000 interventions par jours, déploient les services de nos clients grands comptes dans 10 pays en Europe. Alors que le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires se rapproche, nous avons entamé une nouvelle phase de transformation de l’entreprise pour renforcer notre organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques, et de conformité.

Face à des tentatives répétées de déstabilisation, nous vous rappelons que nous avons fermement démenti l’ensemble les accusations portées contre votre Groupe, saisi les autorités de marché et la justice et mandaté une investigation indépendante qui a conclu au caractère erroné et infondé de ces allégations mensongères.

Alors que la société est toujours la cible d’attaques continues et d’accusations sans preuves, EY a déclaré être dans l’impossibilité d’émettre une opinion sur ses comptes, sans pour autant formuler ni réserve, ni opinion négative. Nous avons exprimé notre profond désaccord sur les motifs exprimés dans notre communiqué du 23 mai 2021. Plus encore, nous avons engagé un plan d’actions très concret afin de préserver les intérêts de la société et de ses parties prenantes. Nous avons en particulier obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation pour encadrer les discussions avec nos partenaires.

L’une des premières décisions du conciliateur en date du 3 juin 2021 a été de mandater Didier Kling, Président de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers, pour accompagner la recherche d’un nouveau réviseur d’entreprises et faciliter la transition avec EY.

Comme chaque année, votre assemblée générale est une étape juridique importante dans la vie de la société. Cette année, dans ce contexte exceptionnel, votre participation et votre soutien sont plus que jamais essentiels pour accompagner la croissance de votre société.

Vous avez jusqu’au 21 juin pour soutenir votre groupe et voter pour les résolutions soumises à votre approbation, en suivant la procédure détaillée sur ce site Internet. Dans cette perspective, nous attirons votre attention sur les points suivants :

  • Approbation des comptes 

La soumission d’un projet de résolution d’approbation des comptes est une obligation légale. Le contexte actuel et la position d’EY n’impactent pas la capacité de notre Groupe à opérer. Toutefois, si ce contexte perdure, il pèsera sur la croissance de Solutions 30 à un moment crucial de son développement. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’approuver les comptes consolidés et les comptes sociaux de l’entreprise. L’approbation des comptes ne décharge pas le management de ses responsabilités mais il donne un signal fort de soutien des actionnaires à toutes les parties-prenantes, permettant ainsi de préserver la valeur de notre Groupe et, surtout, sa capacité de rebond.

  • Gouvernance :

Le rôle du conseil de surveillance est de préserver l’intérêt de l’entreprise et de tous ses actionnaires. Selon la loi Luxembourgeoise, il doit comporter au minimum 3 membres. Sur les 6 membres indépendants du conseil, 4 mandats arrivent à échéance. L’expérience de ces membres et leur connaissance de la société sont plus que jamais essentielles pour traverser ce contexte exceptionnel. C’est pourquoi, nous vous invitons à renouveler ces mandats lors de votre prochaine assemblée générale. Dès que la situation le permettra nous vous proposerons, comme nous l’avons déjà annoncé, la nomination de nouveaux membres afin de renforcer notre Gouvernance et accompagner notre croissance.

Madame, Monsieur, Cher actionnaire, soyez certains que le management du Groupe reste totalement engagé, sans aucune réserve, dans la restauration de notre réputation mise à mal par des attaques inacceptables et d’une violence inouïe.

Dans ce combat, nous comptons sur votre soutien. Ensemble, poursuivons notre trajectoire de croissance !

Bien à vous,

Gianbeppi Fortis

Président du Directoire

  1. Vous devez informer votre teneur de compte de votre intention de participer aux assemblées générales de Solutions 30, nous vous conseillons de le faire dès à présent afin de permettre à celui-ci de s’organiser en conséquence.
  2. Comme les assemblées générales se tiennent sans présence physique à cause des restrictions encore applicable au Grand-Duché de Luxembourg en raison du Covid 19, vous devez imprimer, compléter, dater et signer le bulletin de participation et de vote, disponible ici : https://www.solutions30.com/wp-content/uploads/2021/05/S30_FormulaireDeVote.pdf
  3. Votre teneur de compte devra émettre un certificat à la date du 16 juin 2021, qui est retenue comme la date d’enregistrement, attestant du nombre d’actions Solutions 30 inscrites en compte à cette date en vous identifiant précisément.
  4. Cette attestation de votre teneur de compte, qu’il vous aura fait suivre sous format électronique dès le 16 juin 2021, ainsi le bulletin de vote et de participation, devront nous être envoyés par email à l’adresse investor.relations@solutions30.com au plus tard le 21 juin 2021 et les originaux pourront suivre par la suite.

Assemblées Générales précédentes

Assemblée générale annuelle du 26 juin 2020

Résultats des votes

Avis de convocation – Version complète

Avis de convocation

Formulaire de vote par procuration

Rapport annuel 2019

Comptes sociaux et rapport de gestion 2019

Rapport du Conseil de Surveillance

Brochure et informations complémentaires (anglais seulement)

Statuts modifiés (version marquée)

Document explicatif – modification des statuts

Politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire (anglais seulement)

Résumé du plan d’intéressement pluriannuel (anglais seulement)

Informations complémentaires sur le plan d’intéressement pluriannuel (anglais seulement)

Assemblée générale annuelle du 27 mai 2019

Assemblée Générale Annuelle 2019 – Compte-rendu

Résultats des votes AGM

Avis de convocation AGM

Texte des résolutions

Bulletin de vote – procuration

Extraordinary General Meeting of 5 December 2018

13 December 2018
Voting results – extraordinary General Meeting of Shareholders, 5 December 2018

13 November 2018
Convening notice EGM 05.12.2018

13 November 2018
Power of Attorney EGM 05.12.2018

13 November 2018
Postal voting form EGM 05.12.2018

13 November 2018
Draft Resolutions EGM 05.12.2018 (EN + FR)

13 November 2018
The draft Articles of Association submitted to the vote of the shareholders 05.12.2018 (EN + FR)

13 November 2018
Explanatory Document – amendments of the Articles of Association (EN)

Extraordinary General Meeting of 31 October 2018

October 2018
Postal voting form EGM 31.10.2018

October 2018
PoA EGM 31.10.2018

October 2018
Explanatory chart

October 2018
Draft Articles of Association

October 2018
Convening Notice EGM 31.10.2018

October 2018
Draft Resolutions EGM 31 October 2018

Ordinary General Meeting of 18 May 2018

May 2018
Minutes of the ordinary general meeting of 18 May 2018

May 2018
Draft resolutions submitted to a vote of the ordinary meeting to the held on 18.05.2018

May 2018
Notice of meeting to attend the ordinary general meeting of 18.05.2018

Annual General Meeting (AGM) of 19 May 2017

19 May 2017
Resolutions plan submitted for vote at the AGM of 19/05/2017

19 May 2017
Notice for AGM of 19/05/2017

19 May 2017
Management report for the Group in 2016

19 May 2017
Voting form by post

19 May 2017
Proxy

Annual General Meeting (AGM) of 19 July 2016

19 July 2016
Resolutions plan submitted for vote at the AGM of 19/07/2016

19 July 2016
Notice for AGM of 19/07/2016

19 July 2016
Executive management report 19/07/2016

19 July 2016
Voting form by post

19 July 2016
Proxy Extraordinary general meeting of 19/07/2016

Ordinary general meeting of 20 May 2016

20 May 2016
Resolutions plan submitted for vote at the AGM of 20/05/2016

20 May 2016
2015 Group management report

20 May 2016
Voting form by post

20 May 2016
Proxy Ordinary general meeting of 20 May 2016

Annual General Meeting (AGM) of 15/05/2015

15 May 2015
Resolutions plan submitted for vote at the AGM of 15/05/2015

15 May 2015
Notice for AGM

15 May 2015
Voting form by post

15 May 2015
2014 Group management report

15 May 2015
2014 Group management report (summary)